證券代碼:300081 證券簡稱:恒信東方 公告編號:2017-057
恒信東方文化股份有限公司
關于全資子公司對外投資的公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
(1)對外投資的基本情況:
為滿足公司業務發展需要,恒信東方文化股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司東方夢幻文化產業投資有限公司(以下簡稱“東方夢幻”)擬使用自有資金5000萬元對外投資設立全資子公司東方花開文化藝術發展有限公司(以下簡稱“花開文化”)。
(2)董事會審議投資議案的表決情況;
2017年6月19日,公司第六屆董事會第四次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于全資子公司對外投資的議案》。
(3)本次對外投資不構成關聯交易,亦不構成重大資產重組。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相關規定,本次對外投資事項在公司董事會審議權限范圍之內,無須提交公司股東大會審議。
二、交易對手方介紹
本次對外投資除本公司以外無其他投資主體。
三、投資標的的基本情況
公司名稱:東方花開文化藝術發展有限公司
企業類型:有限責任公司
投資人的投資規模和持股比例:公司子公司東方夢幻認繳出資5000萬元,持有100%股權
注冊資本:人民幣 5000 萬元
經營范圍: 電腦動畫設計、計算機3D制作;文化創意設計服務;動漫創作、制作、衍生產品開發;知識產權創作、授權、運營;文化旅游;文化娛樂場館建設及運營;文化藝術交流、會展服務、媒體傳播;創意、策劃、設計、制作廣告;企業管理咨詢、服務;建筑設計、建筑工程施工;計算機軟件及設備銷售、電子產品銷售。
股權結構:公司子公司東方夢幻持有 100%股權
出資方式:自有資金出資
注冊地點:新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州霍爾果斯市
四、對外投資合同的主要內容
本次對外投資為本公司全資出資設立子公司,無須簽署對外投資合同。
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
本次對外投資有利于獲得當地政策性支持,提升公司長期盈利能力,增強公司在相關領域的綜合競爭力,促進公司持續發展,符合公司全體股東的利益。
本次對外投資設立全資子公司,還需依法辦理工商注冊登記手續,尚存在工商核準風險;此外,子公司成立后可能面臨運營管理、市場開發、政策監管等方面的風險,公司將利用自身多年管理經驗,提升管理水平,及時應對政策和市場變化,防范風險。
本次對外投資不會對公司經營及財務狀況產生重大不利影響, 也不存在損害公司及全體股東利益的情形。
六、其他
公司將及時披露本次對外投資的進展或變化情況,敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。
七、備查文件
1、第六屆董事會第四次會議決議
恒信東方文化股份有限公司
董事會
二零一七年六月二十日