四川迅游網絡科技股份有限公司
關于對外投資設立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、根據公司業務發展需要，四川迅游網絡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金出資人民幣 1,000 萬元在新疆伊犁州霍爾果斯市設立全資子公司“新疆迅意網絡科技有限公司”。
2、2017 年 9 月 1 日，公司召開第二屆董事會第三十五次會議，以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及公司《對外投資管理制度》相關規定，本次對外投資在董事會權限范圍之內，無需提交股東大會審議。
3、本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、擬設立全資子公司的基本情況
1、公司名稱：新疆迅意網絡科技有限公司（已經霍爾果斯市市場監督管理局預核名審核通過）
2、注冊地址：新疆伊犁州霍爾果斯市亞歐南路 7 號蘭州大酒店二層
3、注冊資本：1,000 萬元人民幣
4、公司類型：有限責任公司
5、經營范圍：計算機軟、硬件產品的開發及銷售；生產、開發、銷售電子
儀器設備、光電設備、通訊設備（不含衛星地面接收設備和無線電發射設備）；
測量及控制設備系統集成工程的技術開發；電子儀器及設備的機械加工；網絡技
術服務、咨詢；設計、制作、代理、發布廣告（不含氣球廣告）。（依法須經批準
的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。（最終以工商部門核準為準）
6、股權結構：公司 100%持股
7、資金來源及出資方式：公司全部以自有資金現金出資。
三、對外投資的目的、對公司的影響和存在的風險
1、對外投資的目的
根據公司業務發展需要，公司擬在新疆伊犁州霍爾果斯市投資設立全資子公
司。本次對外投資符合公司戰略布局，有利于提升公司盈利能力，促進公司可持
續性發展。
2、對公司的影響
本次對外投資資金來源全部為公司自有資金，不會對公司財務及經營狀況產
生重大影響，不存在損害上市公司及其全體股東利益的情形。
3、存在的風險及采取的措施
本次對外投資在經營管理上存在一定的風險，公司將采取措施加強風險管
控，強化和實施有效的內部控制和風險防范機制，從而降低風險。
四、備查文件
1、公司第二屆董事會第三十五次會議決議。
特此公告。
四川迅游網絡科技股份有限公司董事會
2017 年 9 月 1 日
