證券代碼：002445 證券簡稱：中南文化 公告編號：2017-049
中南紅文化集團股份有限公司
關于公司對外投資設立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
中南紅文化集團股份有限公司（以下簡稱“中南文化”或“公司”）根據公司發展規劃，進一步完善文化產業鏈的需要，公司使用自有資金3億元人民幣設立全資子公司霍爾果斯中南文化產業股權投資公司。
根據《公司章程》的有關規定，本次對外投資設立全資子公司事項無需公司董事會及股東大會審議。
本次對外投資不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。
二、投資主體介紹
投資主體為本公司，無其他投資主體。
三、投資標的的基本情況
（一）出資方式
以貨幣方式出資，資金為公司自有資金。
（二）標的公司基本情況
霍爾果斯中南文化產業股權投資公司的基本情況
名稱：霍爾果斯中南文化產業股權投資公司
類型：有限責任公司
住所：新疆伊犁州霍爾果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套區查驗業務樓8樓8-13-118號
法定代表人：陳澄
注冊資本：3億元人民幣
成立日期：2017年09月26日
營業期限：2017年09月26日至長期
經營范圍：從事對非上市企業的股權投資、通過認購非公開發行股票或者受讓股權等方式持有上市公司股份以及相關咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
法人治理結構：全資子公司為一個法人股東出資的有限責任公司，不設董事會，執行董事兼法定代表人的人選由本公司委派；全資子公司不設監事會，設一名監事，監事的人選由本公司委派。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、設立目的：作為公司布局文化產業的專業投資平臺，整合公司對外股權投資項目，布局完善公司文化產業鏈條。
2、存在的風險及對策：子公司成立后，可能存在公司管理、人力資源等經營風險，公司將通過采取有效的內控機制，積極的經營策略來預防和控制上述可能存在的風險。
敬請各位投資者予以關注，注意投資風險。
3、對公司的影響：有利于公司目前文化領域的產業整合，有利于提升公司的文化軟實力、培育公司新的業績增長點，整合公司對外股權投資項目，對公司未來發展有促進作用。
特此公告。
中南紅文化集團股份有限公司董事會
2017年10月20日
